重要控制人登記冊
重要控制人登記冊
发布时间:2020-04-13 阅读:39

重要控制人登记册

 

为了提升法团实益拥有权的透明度,以履行香港的国际责任,经修订的《公司条例》(第622章)规定在香港成立为法团的公司须取得和保存实益拥有权的最新资料,以备存「重要控制人登记册」,以供执法人员查阅。

 

2018年3月1日起,在香港注册成立的公司必须备存「重要控制人登记册」,以供执法人员查阅:

1. 公司须采取合理步骤确定其公司的重要控制人;

2. 向重要控制人发出通知和取得此人所需的资料;

3. 在「重要控制人登记册」上记录有关其重要控制人的资料,并保持资料更新;

4. 在公司的注册办事处或在香港的其他地方备存「重要控制人登记册」

5. 公司须指定一名代表担任联络人,向执法人员提供与登记册有关的资料和协助;

 

如公司没有遵从规定备存「重要控制人登记册」,该公司及其每名责任人可在定罪后各被处罚罚款最高25,000元,及另每日各被处罚款700元。

 

 

指定联络代表

 

2018年3月1日起,在香港注册成立的公司必须:

1. 指定最少一名人士为该公司的「指定联络代表」,向执法人员提供该公司「重要控制人登记册」有关的资料和协助;

2. 委任以下任何一类人士担任公司的「指定联络代表」:

(a)该公司的股东、董事或员工,而且必须是居于香港自然人,或

(b)香港持牌会记专业人士、香港持牌法律专业人士或「信托或公司服务香港持牌人」